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Oct 02, 2023

Un uomo del Distretto di Columbia si dichiara colpevole di frode telematica

WASHINGTON - Germaine L. Graham, 41 anni, di Washington, DC, si è dichiarata colpevole oggi davanti a un tribunale federale di un'accusa di frode telematica relativa a un piano di frode contro il suo ex datore di lavoro con sede a Washington

WASHINGTON - Germaine L. Graham, 41 anni, di Washington, DC, si è dichiarata colpevole oggi davanti a un tribunale federale di un'accusa di frode telematica relativa a un piano di frode contro il suo ex datore di lavoro con sede a Washington DC, hanno annunciato il procuratore statunitense Matthew M. Graves e Acting Special Agente responsabile David Geist della divisione criminale e informatica dell'FBI Washington Field Office.

Come parte dello schema di frode, Graham ha inserito false voci sulle buste paga nel sistema di elaborazione delle buste paga dell'azienda, che ha indirizzato a se stesso i pagamenti non autorizzati. Come risultato del piano fraudolento, Graham ha causato perdite per circa $ 250.000 al suo ex datore di lavoro. Il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Rudolph Contreras ha accettato la dichiarazione di colpevolezza. L'udienza di condanna è prevista per il 2 febbraio 2024.

Secondo la dichiarazione del reato, tra febbraio 2019 e gennaio 2022, Graham ha lavorato come responsabile di ufficio presso uno studio di architettura privato nel Distretto di Columbia. Nell'ambito delle sue mansioni era responsabile della contabilità dell'azienda, compresa la fatturazione e il pagamento delle fatture. È stato inoltre responsabile della preparazione e dell'invio elettronico del registro bimestrale delle buste paga dell'azienda a una società di elaborazione delle buste paga fuori dallo stato. Graham aveva anche accesso agli assegni elettronici dell'azienda e al programma di contabilità on-line. Graham ha utilizzato il suo accesso al sistema di elaborazione delle buste paga, agli assegni aziendali e al programma di contabilità per rubare i soldi del suo datore di lavoro e nascondere il furto.

Nell'annunciare il verdetto, Graves e Geist hanno elogiato il lavoro di coloro che hanno indagato sul caso presso il Washington Field Office dell'FBI. Hanno inoltre elogiato gli sforzi di coloro che hanno lavorato al caso dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, tra cui la specialista paralegale Lisa Abbe, la coordinatrice del servizio testimoni-vittime Tonya Jones e l'assistente procuratore americano Diane Lucas, che hanno indagato e perseguito il caso.