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Nov 25, 2023

Distretto orientale della Louisiana

NEW ORLEANS – DILLON ARCENEAUX, 33 anni e residente a Marrero, Louisiana, e ZEB SARTIN, 36 anni e residente a Lafayette, Louisiana, si sono entrambi dichiarati colpevoli il 2 agosto 2023 per un conteggio di

NEW ORLEANS – DILLON ARCENEAUX, 33 anni e residente a Marrero, Louisiana, e ZEB SARTIN, 36 anni e residente a Lafayette, Louisiana, entrambi si sono dichiarati colpevoli il 2 agosto 2023 di un'accusa di cospirazione per commettere frode telematica e un'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro davanti al giudice della corte distrettuale americana Jane Triche-Milazzo, ha annunciato il procuratore americano Duane A.

Secondo i documenti del tribunale, ARCENEAUX e SARTIN hanno cospirato con RYAN MULLEN, DUANE DUFRENE, GRANT MENARD e LANCE VALLO per utilizzare diverse società di comodo della Louisiana prive di beni per frodare una società di contanti mercantile con sede in Georgia.MULLEN e DUFRENE ha contribuito a fondare ARCENEAUX, VALLO, MENARD e SARTIN come proprietari di società esistenti. MULLEN e DUFRENE hanno quindi creato falsi conti fornitore per le società e MULLEN, aiutato da un altro, ha creato documenti bancari falsificati per le società. MULLEN ha quindi utilizzato uno pseudonimo e ha affermato di essere un intermediario per le società che ha contribuito a creare.

Utilizzando ancora un altro intermediario, MULLEN ha fornito alla società di anticipo contanti del commerciante vittima i falsi conti venditore e i falsi documenti bancari per ottenere finanziamenti. La società di anticipi in contanti della vittima ha approvato gli anticipi e ha iniziato a trasferire elettronicamente ad ARCENEAUX, VALLO, MENARD e SARTIN milioni di dollari in anticipi. ARCENEAUX, VALLO, MENARD e SARTIN riciclavano una parte dei fondi versando a MULLEN e DUFRENE percentuali dei fondi. ARCENEAUX, VALLO, MENARD e SARTIN hanno quindi chiuso le loro attività inesistenti prima di rimborsare completamente la società di anticipi in contanti del commerciante vittima, con conseguenti perdite complessive per le vittime di circa 6,4 milioni di dollari. ARCENEAUX è stato responsabile di circa 1,6 milioni di dollari di perdite subite dalla vittima, mentre SARTIN è stato responsabile di circa 2,1 milioni di dollari.

ARCENEAUX e SARTIN saranno condannati il ​​1° novembre 2023 e dovranno affrontare una pena massima di cinque anni per associazione a delinquere per frode telematica e una pena massima fino a venti anni per associazione a delinquere di riciclaggio di denaro. Dopo la reclusione, gli imputati rischiano fino a tre anni di libertà vigilata e una multa fino a 250.000 dollari per frode telematica, e fino a tre anni di libertà vigilata e una multa fino a 500.000 dollari per riciclaggio di denaro. Ogni conteggio prevede inoltre una tassa di valutazione speciale obbligatoria di $ 100.

Il procuratore americano Evans ha elogiato gli agenti speciali del Federal Bureau of Investigation e dell'IRS-Criminal Investigation per la loro gestione della questione. Il caso è perseguito dagli assistenti procuratori degli Stati Uniti Edward J. Rivera dell'Unità per i crimini finanziari e Andre Lagarde dell'Unità per l'integrità pubblica.

Shane M. Jones

Responsabile dell'informazione pubblica

Procuratore degli Stati Uniti, distretto orientale della Louisiana

Distretto della Louisiana negli Stati Uniti